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长虹民生2016年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2016-012 证券代码：836237证券简称：长虹民生主办券商：申万宏源 四川长虹民生物流股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2016年 6月 24日 2、会议召开地点：四川省绵阳市高新区长虹商贸中心会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：刘体斌 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2016年 6月 8日在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2016年 6月 24召开 2016年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-012 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 66 人，持有表决权的股份 113，076，050股，占公司股份总数的 95.47%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》 1.议案内容 公司已于 2016年 6月 8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了公司第一届董事会第四次会议决议公告，本议案详细内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 113，076，050股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于与长虹集团财务公司签署金融服务协议的议案》 1.议案内容 公司已于 2016年 6月 8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了公司第一届董事会第四次会议决议公告。本议案详细内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 公告编号：2016-012 同意股数 45，076，050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 关联股东四川长虹电器股份有限公司回避表决。 三、备查文件目录 四川长虹民生物流股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。 四川长虹民生物流股份有限公司董事会 2016年 6月 24日